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[OKEX风控]OKEx六大风控策略,为投资人筑起安全交易屏障

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OKEx风控六大策略,为投资人筑起安全交易屏障

OKEx如此有底气为全行业冻卡问题买单,源于平台强大的风控实力。作为全球领先的数字币交易所,OKEx构建了多元的风控策略,为投资人安全OTC交易保驾护航。

[OKEX风控]OKEx六大风控策略,为投资人筑起安全交易屏障 OKEx风控 okex风控  第1张

(1)严格地KYC身份审核机制

在OKEx进行OTC交易必须完成KYC (即充分了解你的客户)认证。OKEx的KYC分为三级,包括身份证认证、人脸识别和视频免责声明认证,任何一个环节出现瑕疵,负责KYC审核的工作人员都会仔细甄别、询问,诸多钓鱼商家、洗钱分子只能绕道而行。

(2)智能人脸识别系统

人脸识别系统将在用户在进行法币交易的过程中,根据平台风控规则及用户行为风险等级,随机要求用户完成人脸识别校验。人脸识别系统帮助OKEx有效地防范了非本人账号操作等违规行为,进一步提升用户在OKEx平台进行法币交易的资金安全。

(3)黑名单机制

在OKEx C2C交易区,用户可以对存在不法行为的商家进行拉黑,平台将根据用户的反馈对相应商家进行处理清除。

(4)AI风控模型

OKEx利用聚类、分类、回归等方法,基于K-Means、GBDT等模型,对用户行为进行分析,建立了一套可扩展的、敏捷的、自动化的合规程序,确保覆盖全部合规要求和内部风险变化,为平台提供了最佳的投资保护。据悉该风控模型已经封杀200余不法用户,累计阻止洗钱金额上百万美元。

(5)专职安全员24小时值班制度

除了建立独立的合规审核系统,为呼应国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)建议,OKEx还设有专职安全员24小时轮班,采用反黑客、反钓鱼,反洗钱措施,实时监测发现异常订单,对异常交易做到早发现、早处理,有效保护了用户的资金交易安全。

(6)反恐怖主义和AML制度

长期以来,OKEx将合规与风控放在第一位,严格把控资产质量,坚持以加密资产(Coin)与实用型通证(Utility Token)为平台交易标的,严格遵守国际通用的KYC与AML准则,持续坚持合规经营并主动拥抱全球监管政策,努力为用户营造良好的交易生态环境,推动行业健康发展。

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