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[火币风控]火币触发火币C3认证风控异常的情况和处理措施整理

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不同情况下触发的火币风控的解除措施也不一样,有些比较轻微的情节可以用邮件联系火币平台,提供证据和资料进行解除。如果是涉及到诈骗、洗钱等违法行为,则会被限制提币或者永久冻结。

火币触发火币C3认证风控异常的情况和处理措施整理如下:

[火币风控]火币触发火币C3认证风控异常的情况和处理措施整理 火币风控 火币c3认证  第1张

1、当用户被风控系统检测到异常,用户明确拒绝或不积极配合完成平台风控要求的进一步反洗钱核查工作。 火币平台将有权选择直接认定为此账户异常,并对此采取包括但不限于上调用户风险等级、直接冻结此类用户的账户及关联账户直至用户配合提供的风控举证材料已通过平台的风控审核。

2、当用户被平台风控核实出有涉嫌诈骗(或试图诈骗未遂)、提币至各类高危平台(包括但不限于:承兑商平台、**平台、涉嫌洗钱诈骗平台或其他低风控能力平台)或其他高风险资产转移行为。 火币 平台将视情况有权选择直接冻结或限制此类用户及关联账号账户的OTC交易、提币,甚至禁用账号所有权限。

3、账户非本人使用或为他人非法代买币:当用户被平台风控核实出账户存在出售、出借、租赁自身账户为他人使用的情况,或存在为他人非法代买币的行为。火币平台将有权选择包括但不限于暂时或永久限制OTC交易、延迟提币、限制提币或直接冻结此类用户的账户及关联账户等某项或多项措施。

4、利用平台其他用户测卡:用户在订单未发生的情况下向平台其他用户小额打款,且无法合理解释该行为时。 火币平台将有权选择暂时或永久限制OTC交易、限制提币或冻结账户等某项或多项措施。

5、接收或引入来源不合法的数字资产或资金:当用户明知或据合理常识判断可推知在其他平台/微信群收到的币为黑币或资金为黑钱时,但仍无视风险并直接将该黑币/黑钱流入到本平台其它用户的账户。火币平台将直接永久限制此类用户的账户及关联账户全部功能。

6、被认定洗钱的用户:当用户被风控系统检测或风控工作人员核实,用户直接参与或协助洗黑钱等犯罪行为。火币平台将直接永久限制此类用户的账户及关联账户全部功能。

7、被司法冻结:当用户账户被司法机构要求冻结时。火币平台将严格按照司法机构出示的司法函件对用户账户进行冻结。当冻结期满,司法机构需出示续冻函方可继续冻结。冻结期间,用户向本平台申请解冻无效,请联系冻结机构协调。

8、被司法调证:用户被司法机构要求调取本平台账户资料,包括但不限于:司法调证、咨询等形式。火币平台将视情况限制此类用户的账户及关联账户的部分功能。火币冻结主要分为2个类型,银行冻结和司法冻结。

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