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[火币c3认证是什么意思]虚拟货币反洗钱与反恐怖融资的监管思路

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今日火币c3认证是什么意思整理:现阶段,社会科技的不断发展使科技犯罪水平逐渐由低层次向高层次进行转变。互联网技术的广泛应用让我们的生活更加便捷,但同时也衍生出更多新形式的网络欺诈等违法犯罪行为。当前区块链技术的发展也面临着同样的难题,围绕这项技术诞生的新型犯罪模式正在增加。

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一、虚拟货币反洗钱与反恐怖融资监管现状

区块链技术最初因为比特币为人们所知,而虚拟货币作为区块链技术最为成熟的应用,经常会被不法分子利用于信息加密、匿名交易,跨境洗钱与恐怖主义融资等。因此,自2013年以来,我国就相继出台相关法案提示虚拟货币交易风险,监管的态度是不支持也不鼓励普通民众进行虚拟货币投资,希望借此降低虚拟货币新型犯罪给监管部门所带来的威胁与压力。

在国际上,为了加强对虚拟货币的反洗钱和反恐怖融资监管,金融行动特别工作组(FATF)于2018年10月修订了《金融行动特别工作组建议》,明确要求将虚拟资产服务提供商纳入反洗钱和反恐怖融资监管范畴,并对虚拟资产和虚拟资产服务提供商进行了清晰的界定。并且在2019年6月发布的《基于风险的虚拟资产与虚拟资产服务提供商方法指南》中,金融行动特别工作组则提出了对虚拟资产服务提供商进行反洗钱和反恐怖融资监管的具体要求。

二、中心化交易所在反洗钱与反恐怖融资中的作用

作为虚拟货币流通聚集的交易场所,中心化交易平台在反洗钱与反恐怖融资的应对措施和发力对于各国监管而言尤为重要。在2019年日本大阪举行的V20会议上,火币与FATF进行直接对话,火币集团合规部负责人表示平台重视虚拟资产合规发展,并将在该领域持续发力,加强作为虚拟资产服务平台与监管机构之间的理解跟合作,以寻求有效管理风险应对方案,促进行业健康发展。

在自身完善的安全风控能力基础上,火币此前推出了“科技助警通道”,并且已经帮助世界多地公检法司开展区块链反诈骗、反洗钱工作。据公开信息显示,2019年4月,洛阳三套《法治时空》频道播出的节目中报道洛阳某高校教师遭遇电信诈骗,涉案资金流入了虚拟货币平台,但在火币及其他科技公司的协助下,该洗钱案件成功告破。

2020年7月16日,包括奥巴马、拜登、马斯克、贝佐斯及比尔·盖茨在内,多名美国知名人士推特账户遭到黑客攻击。这是今年7月影响极大的一次区块链安全事件,也是一起典型的数字货币反洗钱案件,此类案件的难点往往在于黑客会运用各种专业工具进行洗钱。

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